كثير من الغموض يلف معاملات عائلة مبارك المالية وربما لا يوجد شخص أكثر غموضا من "وليد كابا" حامل مفاتيح أسرار النشاط المالي والتجاري الفعلي لعائلة الرئيس المخلوع وتحديدا أرصدة وأملاك وأصول نجليه علاء وجمال في أوروبا حيث يديراها حتي اليوم وليد كابا وأخوه سيد كابا فيمسك وليد بشركات عائلة المخلوع في لندن ببريطانيا بينما يسيطر سيد كابا علي شركات مبارك في مدريد بإسبانيا وفي سجل الشقيقين كابا أرصدة وأصول وأملاك بمليارات الدولارات هربت في إطار محاولات مستميتة هدفت لإخفاء أي أثر لمليارات مصر المنهوبة.
في البداية نتوقف عند بيانات الأخوين كابا فالمسجل عنهما حقا غريب فهما يرفضان تماما التقاط أي إنسان لصورهما كما لا يتحدثان نهائيا لوسائل الإعلام بأنواعها ويعتمدان علي فريق خاص من رجال المخابرات السابقين في إدارة العلاقات العامة والاتصالات الخاصة بشركات علاء وجمال مما يجعل مهمة الحصول علي أي معلومات عنهما شبه مستحيلة.
أما وليد كابا فيحمل جواز سفر بريطانياً يثبت أنه مواليد 24 نوفمبر 1956 أي يبلغ من العمر حاليا 55 عاما ومسجل في خانة الوظيفة أنه مستشار مالي دولي وخبير إدارة أصول وفي خانة عنوان الإقامة 13 كادوجان كورت طريق درايكوت بلندن عقار رقم إس دبليو ثري ثري بي إكس.
في جواز السفر معلومات تفيد بأن شركة "ميدإنفيست" المملوكة لعلاء وجمال مبارك ليست كياناً واحداً بل إنها عدد من الشركات منها شركة أخري باسم "كادوجان كورت فري هولد المحدودة" وبينما كان التاريخ المسجل في مستندات إنشاء ميدإنفيست المحدودة للاستثمار الدالة علي بدء النشاط التجاري هو 26 أغسطس 1996 نجد أن كادوجان كورت فري هولد المحدودة بدأ نشاطها التجاري في 15 يونيو 1999
وفي إطار الكشف عن شبكة شركات علاء وجمال مبارك التي يديرها سرا حاليا وليد وسيد كابا حيث ما تزال تلك الشركات تعمل حتي الآن بعيدة عن أي حظر أو تجميد أرصدة بخلاف شركة "ميدإنفيست الأم" التي وضعت الأسبوع الماضي تحت التحفظ وقامت السلطات البريطانية بمصادرتها رسميا نتوقف أمام الشخصية الغامضة رقم 2 وربما هي أكثر غموضا بالنسبة للجميع من وليد كابا وهو شقيقه سيد كابا.
والمفاجأة أن الشقيقين لا يحملان نفس الجنسية ففي الوقت الذي يتمتع فيه وليد كابا بالبريطانية تكشف التحريات المصرية والأوروبية أن سيد كابا يحمل الجنسية الإسبانية ومسجل في خانة تاريخ ميلاده 13 أكتوبر 1954 أي أنه يبلغ حاليا من العمر 57 عاما وقد سجل له في خانة الوظيفة أنه مستشار مالي ومدير أرصدة دولي ويقيم في 54 ميلتون كورت طريق برومبتون القديم بلندن بالعقار رقم «إس دبليو 7 ثري جيه إتش» ونتأكد من علاقته بميد إنفيست الأم حينما نجد تاريخ التحاقه بالشركة في المستندات الرسمية هو 26 أغسطس 1996 وبمراجعة السجل التجاري لشركة علاء وجمال ميد إنفيست المحدودة للاستثمار سنجد أن التاريخ هو بالفعل تاريخ بدء النشاط التجاري.
وقد سجل في أوراق توظيف الشقيقين أن ملاك الشركة علاء وجمال مبارك هما الموقعان علي قرار تعيين وليد وسيد كابا أما اختلاف جنسيات الشقيقين فهو سبب مهم ليكون لكل منهما ملعبه الحر في بريطانيا ومدريد مع أن التحريات الرسمية لمصر والاتحاد الأوروبي تؤكد أنهما مع علاء وجمال كانوا وما زالوا يخططون لكل الصفقات من المقر الرئيسي لشركة ميد إنفيست للاستثمار المحدودة بلندن.
وقد تمت مصادرة الشركة الأم المملوكة لعلاء وجمال مبارك الأسبوع الماضي في لندن عقب تأكد سلطات مكافحة الاحتيال وغسيل الأموال البريطانية من ملكية علاء وجمال لها بالرغم من محاولات وليد كابا وسيد كابا لإخفاء أصولها عن طريق نقل الملكية الصوري الذي ثبت للسلطات البريطانية تزويره.
ومن واقع السجلات البريطانية الشركة المصادرة ميدإنفيست المحدودة للاستثمار مملوكة بشكل كامل لعلاء وجمال مبارك بالمر نسبة لاسم عائلة الأم "سوزان بالمر" بريطانية الجنسية والشركة بريطانية خالصة فملاكها بريطانين ولا إشارة في السجلات علي مصر نهائيا ولذلك فالشركة تخضع طبقا للقرار 270 الصادر في 21 مارس 2011 من الاتحاد الأوروبي بتجميد أرصدة 19 شخصية مصرية بينهم عائلة الرئيس المخلوع بالكامل لقانون دول الاتحاد الأوروبي.
من بيانات ميد إنفيست المحدودة للاستثمار نجد أن تسجيلها يتبع المنطقة الرابعة 186 شارع سلوان لندن العقار رقم إس دبليو 1 إكس 9 كيو أر وهي تعمل منذ 15 عاما كاملة من نفس العقار ويظهر رقم تسجيل ميد إنفيست ربما لأول مرة وهو 03188793 مقاطعة وايلز غرب لندن قد سجلت في مسقط رأس الأم "سوزان مبارك" حيث إنها من نفس المقاطعة ومن جوازات سفر علاء وجمال وأيضا مبارك نفسه البريطانية نجد أن عنوانهم في بريطانيا هي ذات المقاطعة.
وتشير المعلومات إلي تعدد النشاطات لميد إنفيست فهي لا تعمل في مجال الاستثمار المالي فقط حيث نجدهم قد حصلوا علي مميزات خاصة من شركات السوفت وير (برامج الحاسب الآلي) العالمية مثل مايكروسوفت فسجل لهم منذ أكتوبر 2010 حتي أكتوبر الجاري طبقا للمستندات عدد 7222 عملية بيع وشراء عالمية في مجال تسويق وتوزيع صفقات السوفت وير العملاقة بالعالم.
وتكشف التحريات الرسمية عن أصول أرصدة وشركات عائلة مبارك أن عدد المعاملات المالية ومشروعات الاستثمار التي أجريت وسجلتها مستندات ميد انفيست المحدودة للاستثمار الرسمية خلال الفترة من يناير 2010 إلي 10 فبراير الماضي من مصر إلي البنوك الأوروبية والعالمية هي 7414 عملية تحويلات مالية مقابل استشارات مالية واستثمارية. ومن نفس المستندات نجد أن الأوراق التي سجلت بها الي 7487 عملية كتب أمامها في سجل بيان التعاملات الحسابية للشركة ملحوظة محل تحقيقات موسعة حاليا في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ومصر والعالم كله وهذه الملحوظة هي "عمليات مالية مختلفة" دون أن يسجلوا أمام تلك العمليات أي تفاصيل يقتضيها القانون البريطاني بل تطلبها جميع القوانين الأوروبية مما يعني ويوثق بشكل قانوني لا يقبل الشك حاليا لدي السلطات البريطانية لمكافحة الاحتيال وغسيل الأموال أن علاء وجمال مبارك رسميا قد قاما تحديدا بـ7487 عملية غسيل أموال غير شرعية من مصر للخارج خلال الفترة الموثقة في التحريات.
أما مفاجأة التحقيقات الأوروبية فقد كانت في التقرير المالي والضريبي عن ميد إنفيست الأم تقرير 30 يونيو الماضي وهو التقرير الرسمي الذي قدمه وليد كابا للسلطات البريطانية نيابة عن علاء وجمال مبارك ونجد في التقرير توقيع كابا الرسمي لأول مرة في عملية إخفاء مؤكدة للأصول.
ففي التقرير المذكور نجد أن أصول الشركة المالية في 31 ديسمبر 2009 قد كانت 226 مليوناً و577 ألف جنيه إسترليني ، بينما نجد وليد كابا قد وقع في 30 يونيو 2011 علي التقرير المالي الأخير طبقا للقوانين البريطانية أرقام 477 و476 لعام 2006 والقوانين 394 و395 و386 لعام 2006 الباب الـ15 علي غير الواقع وبالمخالفة الصريحة ليفيد علي غير الحقيقة كما ذكر وهو السبب الرئيسي وراء مصادرة السلطات البريطانية لأصول شركات علاء وجمال مبارك في بريطانيا علي أن الأصول المالية للشركة قد هبطت حتي أصبحت كما أثبت هو بنفسه في إقراره إلي 12 مليوناً و607 آلاف جنيه إسترليني وهو ما يعني بالنسبة للتحريات والتحقيقات التي تسير حاليا بالتعاون مع مصر أن وليد كابا هو المهندس الحقيقي لإخفاء أصول عائلة مبارك في أوروبا والعالم وليس أي شخص آخر كما يكتب وينشر هنا وهناك.
طبقا لنفس التقرير المالي الخاص بشركة علاء وجمال ميد إنفيست نجد أن وليد كابا أثبت للسلطات البريطانية أن السهم الواحد في ميد إنفيست المحدود للاستثمار يبلغ ثمنه 50 ألف جنيه إسترليني لكنه أخطأ في التقرير إذ أثبت أن السهم كان ثمنه في 31 ديسمبر 50 ألف جنيه إسترليني وعاد ليؤكد أن السهم ما يزال في 30 يونيو الماضي محتفظا بذات القيمة وهو ما يثبت عملية التلاعب حيث لا يوجد خسارة كما سجلت التحقيقات البريطانية.
ومن واقع المستندات التي حصلنا علي نسخة أصلية منها فإن هناك ورطة قانونية وقع فيها خلال التحقيقات وليد كابا وسيد كابا ففي تاريخ 1 أغسطس الماضي طلبت السلطات البريطانية منهما أن يوثقا تقريرا ماليا أخيرا ليكون دليلا علي تعاملات شركة ميد إنفيست المحدودة للاستثمار وأن يوثقا التقرير طبقا للقانون البريطاني التجاري.
وكانت المفاجأة للسلطات البريطانية متعددة الأوجه فبعد أن قام مكتب شركة المحاسابات البريطانية "وينجراف ييتس المحدودة" في 1 أغسطس بتوثيق تقرير وليد كابا وجدت السلطات أنه يكشف لأول مرة عن ملكيته مع شقيقه سيد كابا لـ50% من قيمة أسهم ميدإنفيست في شركة "بوليون المحدودة قبرص" وهي الشركة المملوكة لعلاء وجمال مبارك طبقا لمستندات البنك المركزي القبرصي المؤكدة وذلك بواقع 25% لكل من الشقيقين.
في الواقع كانت التحقيقات لا تحتاج أكثر من ذلك الدليل الذي كشف عن حقيقة شديدة الأهمية أن وليد وسيد كابا حاليا شركاء علاء وجمال في كل شيء تقريبا وهو ما يتعارض مع روح المنطق بالنسبة للتحقيقات فكيف يمتلك موظفان التحقا بشركة ميد إنفيست الأم في 26 و 29 أغسطس 1996 كمستشارين ماليين براتب شهري ليتحولا في 30 يونيو 2011 إلي ملاك 50% من أسهم الشركة الأم؟
تلك النقطة كانت سببا في مواجهة وليد وسيد كابا بالحقائق فكشفا للسلطات أن ميد إنفيست ليست شركة واحدة بل هي مجموعة كبيرة ما زالت تعمل حتي يومنا هذا وهي بالترتيب كالتالي: "ميد إنفيست يو كيه المحدودة" وهي مسجلة في مقاطعة وايلز مسقط رأس سوزان مبارك وعلاء وجمال وعنوانها مكتب أيرو لينك للتجارة في 59 طريق إيفرا لندن العقار رقم إس دبليو 2 وان بي زد أما تاريخ تسجيلها تجاريا فهو 14 مارس 2009 ورقم تسجيلها التجاري هو 06477078 ويديرها عن علاء وجمال شخص يدعي "إيمانويل موروني".
ثم نأتي لشركة "ميد إنفيست المحدودة" دون كلمة للاستثمار وسجلها يثبت أنها كائنة في الدور الخامس البرج الجنوبي 7 و 10 شارع شاندوس ميدان كافينديش بلندن رقم كود دبليو 1 جي 9 دي كيو أما تاريخ بدء النشاط فهناك تلاعب ضبطته السلطات البريطانية ففي خانة سوابق الأعمال نجد أنها 14 عاماً أي أنها أنشئت عام 1997 أي بعد عام واحد من ميد إنفيست الأم لكن نجد تاريخ بدء النشاط المسجل رسميا هو 1 إبريل 2010 وهو ما يعني ببساطة كما علمنا تهرباً ضريبياً وقضية جديدة تضاف علي قضايا علاء وجمال مبارك في لندن الآن.
من أرقام العمليات المالية التي قامت بها الشركة أيضا يمكن أن نجد دليلا إضافياً فعددها هو 7415 عملية مالية في عام واحد وسجل أنها شركة قابضة ورقمت رسميا برقم 03542069 أي أنها هي الآخري من حقها إنشاء شركات إضافية أما خانة الإدارة فوجدنا أنهم أسندوها من الباطن لكل من مكتب «لهيئة للسكرتارية المحدودة» وهو مكتب إسرائيلي مشهور في لندن ومعه المستشار المالي "ريتشارد جون هوجان".
شركة أخري نجدها منبثقة عن الأم المملوكة لعلاء وجمال مبارك وهي "ميد إنفيست للخدمات المالية المحدودة" ومقرها كما في المستندات 1 ميدان فيكتوريا بيرمنجهام غرب ميدلاند بي 1 وان بي دي.
أما عمرها فهو 3 أعوام حيث أقيمت في 12 ديسمبر 2008 تحت رقم 06772533 وللعلم فهي أيضا مسجلة في وايلز مسقط رأس عائلة مبارك وعن تعاملاتها المالية نجد أن الرقم المسجل رسميا هو 9999 عملية خلال العامين الأخيرين وعن الإدارة فقد أسندت من الباطن لشخص يدعي "توماس سكينير" اتضح أنه من أقرباء سوزان مبارك.
شركة أخري سجلت لعلاء وجمال مبارك وهي "تي إف ميد إنفيست المحدودة" وللسخرية كان الحرفان الأولان هما اسم دلع علاء وجمال وهما طفلان وهو (توتو وفوفو) والشركة مقرها المكتب رقم 508 طريق ويلتون رقم 95 بلندن العقار رقم إس دبليو 1 في وان بي زد اما تاريخ إنشائها فهو 26 يناير 2007 وأيضا سجلت في مقاطعة وايلز مسقط رأس العائلة برقم 06070095 وأمام خانة العمليات التجارية المسجلة خلال العامين الماضيين نجد 9999 عملية تجارية ونجدهم عينوا من الباطن للإدارة كلاً من "ويجارد آمو" و"توماس فريدريكسون".
شركة أخري مملوكة لعلاء وجمال مبارك وهي "سميث آند نيفيو ميد إنفيست المحدودة" وهي مسماة علي اسم أولاد عمومة سوزان مبارك وترجح السلطات البريطانية أنها مملوكة للأم سوزان مبارك وليس لعلاء وجمال لأن سميث هو ابن خال سوزان والشركة اسمها سميث وأولاد عمومته.
وسجل مقر الشركة في 15 شارع آدام بلندن رقم كود دبليو سي 2 إن 6 إل آيه وأمام تاريخ النشاط نجد أنه مسجل في 22 مايو 2009 والشركة مسجلة في مقاطعة وايلز أيضا برقم 00227776 وعدد تعاملاتها المالية هو 7499 وأسندت الإدارة من الباطن لكل من السيدة "سوزان مارجريت هيندرسون" وجيما إليزابيث ماري بارسونز" ولشركة تظهر هنا كاسم ولا نجد لها بيانات في التحقيقات مما يدل علي أنها شركة أخري لعائلة مبارك وهي "سميث اند نيفيو نومينيي للخدمات المحدودة وترجح التحريات أنها مملوكة بالشراكة مع سوزان مبارك تحديدا طبقا للأرقام الرسمية منذ 16 يونيو 1994 .