آخر المواضيع

آخر الأخبار

04‏/04‏/2016

أهم ما تضمّنته وثائق بنما في أرقام

أهم ما تضمّنته وثائق بنما في أرقام

في تحقيق استقصائي ضخم، شاركت خلاله أكثر من مائة مؤسسة صحفية، أُزيح الستار عن عدد عِملاق من الوثائق السرية، من شركة "موساك فونيسكا"، الرائدة  في مجال الخدمات القانونية على مستوى العالم، ومقرّها بنما، مساء الأحد.

وفيما يلي نستعرض لكم أهم المعلومات التي تحملها وثائق بنما في أرقام:
1.  تحتوي "وثائق بنما" على 11 مليون وثيقة، يرجع تاريخها إلى ما يقرُب من 40 عامًا، تتضمّن معلومات حول أكثر من 214 ألف من الكيانات الخارجية، ذات صلة بأشخاص في أكثر من 200 بلدًا وإقليمًا، بما في ذلك مليارديرات، نجوم رياضة، مُهربي مخدرات، ومُحتالين.

2.  تكشف الوثائق عن حيازات وأموال مُهرّبة في الخارج لـ 140 من السياسيين والمسؤولين الكبار في جميع أنحاء العالم، منهم 12 من قادة العالم الحاليين والسابقين، بينهم رئيسيّ وزراء ايسلندا وباكستان، رئيس أوكرانيا، وملك المملكة العربية السعودية.

3. تضم مستندات توثّق تحويلات بنكيّة سرية مع شركات وهمية بقيمة 2 مليار دولار، بالتعاون مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين.

4.  تشمل 33 من الشخصيات والشركات، المُدرج أسماؤها في القائمة السوداء من قِبل الحكومة الأمريكية، لتورّطها في أعمال مشبوهة مع أباطرة المخدرات في المكسيك، وتعاونها مع الجماعات الإرهابية، مثل: حزب الله أو الدول المارِقة، مثل إيرتن وكوريا الشمالية.

5.  توضح كيف نجحت البنوك الكُبرى في إنشاء شركات وهمية، يصعُب تقفّي أثرها من جانب السلطات الأمنية في الخارج، إذ استطاع أكثر من 500 بنكًا بفروعه التابعة له، بما في ذلك HSBC، UBS، وسوسيتيه جنرال، إنشاء أكثر من 15 ألف شركة أجنبية لعملائه، عبر شركة "موساك فونسيكا".

جدير بالذكر أن تاريخ تأسيس شركة "موساك فونيسكا"، يعود إلى جهود مُشتركة بين المحامي الألماني المولد جوردجان موساك، والمحامي البنمي رامون فونيسكا الذي أنهى عمله كمستشار لرئيس بنما، خوان كارلوس فاريلا، قبل شهر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى

موضوعات عشوائية

-

 


ADDS'(9)

ADDS'(3)

-

اخر الموضوعات

مدونة افتكاسات سينمائية .. قفشات افيهات لاشهر الافلام

مدونة افتكاسات للصور ... مجموعة هائلة من اجمل الصور فى جميع المجالات

مدونة افتكاسات خواطر مرسومة.. اقتباسات لاهم الشعراء فى الوطن العربى والعالم

مدونة لوحات زيتية ..لاشهر اللوحات الزيتية لاشهر رسامى العالم مجموعة هائلة من اللوحات

من نحن

author ‏مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان،
المزيد عني →

أنقر لمتابعتنا

تسوق من كمبيوتر شاك المعادى