الكسب غير المشروع يقاضي شركة بـ قبرص لإلزامها بالإفصاح عن الأموال المنهوبة

 

أقام جهاز الكسب غير المشروع،  برئاسة المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لشئون الجهاز، دعوى قضائية أمام المحكمة القبرصية ضد شركة '' بوليون ليمتد '' التى يساهم فيها علاء وجمال نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك ووليد وسعيد كابا ، والتى يطالب فيها الجهاز بإلزام مسئوليها، بالافصاح عن المستندات والمعلومات الخاصة بالعمليات المالية التى قامت بها الشركة ، ودور '' علاء وجمال '' فيها ومدى تحقيقهما ثروات طائلة من الاموال المهربة ،وذلك تمهيدا لطلب تجميد ثروات نجلى مبارك فى قبرص .
وصرح مصدر قضائى أن محكمة قبرص الوطنية حددت جلسة الاثنين  الجارى لنظر أولى جلسات الدعوى
واستند جهاز الكسب فى دعواه،  الى المستندات التى نشرها موقع البنك المركزى القبرصى عن الثروات التى يمتلكها نجلا مبارك ، والتى تؤكد امتلاك '' جمال '' شركة اسمها '' هوروس فود آفرى بيزنس'' باليونان ، وقام بتأسيسها فى اكتوبر 2005 ومقرها فى العاصمة القبرصية نيقوسيا .
وأضافت الدعوى أن '' جمال وعلاء '' هرّبا أموال الشعب المصرى عن طريق شركة '' بوليون '' التى ترفض الافصاح عن المستندات المطلوبة ، واستندت فى ذلك إلى وثائق رسمية  للبنك المركزى القبرصى،  أكدت أن الشركة التى تختص بالاستثمار فى المجال الزراعى والمواد الغذائية ، يديرها أشخاص من جنسيات مختلفة، كما كشفت المستندات عن قيام البنك العربى الأفريقى العالمى، وهو بنك مصرى كويتى، بتمويل شركة '' بوليون '' وضمان استثماراتها فى قبرص.
وأشارت الدعوى إلى ان نسبة '' علاء '' يمتلك شركة فى قبرص أيضا اسمها '' انترناشيونال سيكيوريتيز فوند '' ، التى تأسست عام 2001، ويقع مقرها بمدينة '' ليميسوس '' ، ونشاطها هو القطاع المالى، وتعمل بشكل خاص فى مجال الأسهم والسندات، وهو الغطاء الذى تتخذه الشركة لتحويل الأموال من مصر نحو قبرص وصولاً إلى إسبانيا، عن طريق شركة '' بوليون كومبانى ليمتد'' التى يمتلكها أيضاً.
وتوضح الوثائق والمستندات الصادرة عن البنك المركزى فى قبرص أيضا إلى أن '' علاء '' يدير الشركة برفقة رجلى أعمال من قبرص، إلى جانب رجل اعمال مصرى يحمل الجنسية القبرصية ، وهو صاحب مجمع يضم شركات متنوعة إحداها مختصة فى صناعة إكسسوارات السيارات، ويمتلك ''علاء '' أسهما فيها.
وأوضحت الدعوى أن آخر إحصائيات البنك المركزى القبرصى اكدت أن آخر عملية تحويل للأموال من قبرص نحو إسبانيا جرت فى 7 ديسمبر 2010، وهى العملية التى تكفلت بها شركة '' بوليون كومبانى ليمتد '' ، تحت غطاء تمويل استثمارات مصرفية لشركة '' انترناشيونال سيكيوريتيز فوند '' .

الكسب غير المشروع يقاضي شركة بـ قبرص لإلزامها بالإفصاح عن الأموال المنهوبة
قسم الأخبار
Sat, 17 Nov 2012 11:08:00 GMT

الموضوعات المتشابهة هشام