إجراءات لإعفاء القاهرة من إثبات عدم شرعية الأموال المجمدة لاستردادها

إجراءات لإعفاء القاهرة من إثبات عدم شرعية الأموال المجمدة لاستردادها

صحيفة: سويسرا تحقق في تورط أفراد من عائلة مبارك في غسل أموال

كشف مصدر مسؤول في السفارة السويسرية بالقاهرة أن هناك تحقيقات تجري في النيابة العامة بسويسرا حول احتمال تورط أعضاء من عائلة الرئيس السابق حسني مبارك في عمليات غسل أموال‏,‏ وأيضا فيما يتعلق بالانضمام لتشكيل عصابي‏، بحسب صحيفة الأهرام.‏
وأضاف أن المحكمة الفيدرالية السويسرية وضعت العديد من الإجراءات الخاصة برد الأموال غير المشروعة والتي من شأنها أن تعفي مصر من عبء تقديم ما يثبت عدم شرعية الأصول التي تم تجميدها, وذلك إذا ثبت تورط أفراد من عائلة مبارك في أي تشكيل عصابي.

وأشار المصدر إلي أن التجربة أثبتت أن هذا يمكن أن يؤدي إلى الإسراع من عملية الاسترداد, مؤكدا أن السفارة السويسرية بالقاهرة لن تتطرق للوضع الخاص لكل شخص ممن جمدت أموالهم.
وكشف مصدر مسئول بلجنة استرداد الأموال عن أن اللجنة بدأت بالتنسيق مع مكاتب الاستشارات القانونية بسويسرا البحث حول تلك الاتهامات, وذلك بهدف الوصول إلي طبيعتها, وعما إذا كان هناك متهمون آخرون في تلك القضية مع نجلي الرئيس السابق أم لا؟.
وأوضح المصدر أن تصريحات الديب لم تنف بيان لجنة استرداد الأموال حول ثروة علاء وجمال مبارك, بل جاءت مؤكدة لها.
من ناحية أخري اعترف فريد الديب محامي الرئيس السابق مبارك بأن علاء وجمال مبارك يمتلكان الأموال التي أعلنها جهاز الكسب غير المشروع من البنوك السويسرية والبالغ قدرها340 مليون دولار منها 300 مليون لعلاء.
وقال إن نجلي الرئيس السابق أدليا في أقوالهما يوم 30 مايو الماضي أمام جهاز الكسب غير المشروع, بمصادر هذه الأموال وحددا البنوك السويسرية المودعة بها, وتواريخ حصولهما عليها ومصادرها.
وأكد أن تلك الأموال من مصادر لاعلاقة لها بمصر, وكانت تصب في حساب مشترك لهما تم فصله عام 2008, كما لم يتم تحويل أي مبالغ لهما من مصر علي الإطلاق.
وكشف الديب ـ في بيان له أمس ردا علي تصريحات رئيس جهاز الكسب غير المشروع
عن قيام السلطات السويسرية, بالتحقيق خلال عام 2005 في بلاغ ضد علاء مبارك في قضيه غسل الأموال, وانتهت بعد نحو عام إلي حفظ التحقيق, لثبوت مشروعية مصادر حصول نجلي الرئيس السابق علي أموالهما هناك.

مواضيع مشابهة