تسريبات بنما: علاء مبارك يمتلك شركة بأحد الجزر البريطانية

كشفت وثائق بنما عن أن علاء مبارك، الذي وصفته بنجل الديكتاتور المصري المعزول، كانت لديه شركة في جزر العذراء البريطانية - في منطقة البحر الكاريبي - وأنه قام ببعض الإجراءات التنظيمية التي تخص شركته بين عامي 2012 و2013 حيث تعرضت شركته لسلسلة من الغرامات لخرق القوانين الخاصة بمكافحة غسيل الأموال.
وكان من بين تلك العقوبات التي تعرضت لها شركة علاء مبارك في الجزر البريطانية عقوبة بقيمة 37.5 ألف دولار بسبب ما يٌعرف بـ "فشل الفحص على الشكل الصحيح".
وثائق بنما هي وثائق حصلت عليها صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الاستقصائية الألمانية من مصدر مجهول ويصل عددها إلى 11 مليون وثيقة خاصة شركة "موساك فونيسكا" التي تعد من الشركات الرائدة في مجال الخدمات القانونية عالميًا والتي أسسها محامي ألماني وآخر بنمي في بنما.

مواضيع مشابهة